Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần vicem Vật tư vận tải xi măng
TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Số /NQ –HĐQT
Hà nội, ngày tháng năm 2012
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Căn cứ điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Hồi 9h00 ngày 16 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Công ty 21 B – Cát Linh - Đống Đa – Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng đã tiến hành cuộc họp, để bàn và quyết nghị thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với sự tham gia của các thành viên.
1. Ông Lý Tân Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Uỷ viên HĐQT Công ty .
5. Ông Trịnh Quang Hải - Uỷ viên Hội đồng quản trị, đi công tác
Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
· Thời gian: 01 buổi, từ 7h30 ngày 10/4/2012
· Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng
· Thành phần tham dự : Là các cổ đông theo danh sách chốt ngày: 05/3/2012
· Nội dung đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty;
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2012;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2011; Báo cáo thực hiện trả thù lao 2011 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2012;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2012;
- Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế quốc dân.
Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Tổng sản lượng hàng hoá: 3.063.500 tấn
- Tổng doanh thu: 3.606,326 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 42,29 tỷ đồng
- EBITDA: 68,891 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 22,25 tỷ đồng
- Cổ tức: 12 %
- Thu nhập bình quân: 8,580 đồng/người, tháng
Điều 3: Nhất trí thông qua chương trình đại hội, quy chế tổ chức đaị hội; nội dung các tờ trình đại hội cổ đông về báo cáo cáo tài chính năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận 2011, kế hoạch tài chính 2012; tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký kinh doanh theo mã ngành kinh tế quốc dân.
Điều 4. Giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo để trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012; giao cho Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức đại hội chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, gửi thư mời họp và gửi tài liệu đến các cổ đông theo thời gian quy định, đồng thời công bố thông tin tổ chức đại hội trên báo và trang website của công ty để cổ đông có điều kiện truy cập.
Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ bằng 100%.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, các đơn vị liên quan căn cứ nghị quyết để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- HĐQT, BKS; CHỦ TỊCH
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu VT, TKý HĐQT.
Lý Tân Huệ
